Milano, 10 marzo 2023
Lo studio legale Dentons ha assistito CaixaBank nell’apertura della prima succursale italiana a Milano, in centro città.
Con l’apertura della succursale italiana e l’ottenimento della licenza bancaria, CaixaBank consolida la propria posizione nel Paese dopo oltre 20 anni di presenza in Italia attraverso un ufficio di rappresentanza che faceva da tramite tra imprese italiane e multinazionali presenti nel Paese e il team Corporate&Institutional Banking (CIB) della banca in Spagna. La nuova licenza bancaria consentirà a CaixaBank di gestire i clienti a livello locale e di offrire loro direttamente molteplici servizi finanziari e bancari per grandi aziende italiane e multinazionali operanti in Italia, tra cui conti correnti, depositi, finanziamenti a breve e lungo termine, soluzioni di capitale circolante e commercio estero.
L’operazione rientra nel piano strategico di espansione internazionale di CaixaBank, che conta ora sette succursali operative (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Polonia e Marocco) e 17 uffici di rappresentanza nel mondo, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di conversione degli uffici di rappresentanza presenti in Europa in succursali, dopo il caso del Regno Unito nel 2016, della Germania nel 2017 e della Francia nel 2018.
Dentons ha assistito CaixaBank in tutti gli aspetti legali, regolamentari e fiscali connessi all’apertura della succursale con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale che ha coinvolto l’Italia e la Spagna, guidato dai partner Alessandro Engst (responsabile dell’area Financial Services in Italia e Co-Head della practice europea di Financial Institutions Regulatory) e Jesús Mardomingo (responsabile della practice spagnola di Banking & Finance).
In particolare, il partner Alessandro Engst, con il counsel Valerio Lemma e l’associate Federico Atorino, si è occupato del coordinamento generale dell’operazione in ogni sua fase e di tutti gli aspetti regolamentari relativi all’avvio dell’operatività della succursale, inclusa l’assistenza nella procedura per la notifica di passaporto con le Autorità di Vigilanza e nella predisposizione delle procedure interne della succursale e della documentazione relativa ai prodotti offerti in Italia.
La partner Barbara Urselli e l’associate Francesco Crimi hanno gestito i profili di diritto societario; mentre il partner Fabrizio Capponi, il senior associate Leonardo Grassi e la trainee Cristina Rabuazzo hanno curato i profili fiscali. Il partner Davide Boffi e le associate Francesca Servadei e Eugenia Fornaciari hanno prestato assistenza per le tematiche giuslavoristiche; mentre il partner Giangiacomo Olivi e l’associate Antonio Venditti hanno seguito gli aspetti privacy e technology dell’operazione. Il partner Matteo Vizzardi e l’associate Matteo Danieli hanno curato gli aspetti compliance e D.Lgs 231/01.
I profili di diritto spagnolo sono stati curati, oltre che dal partner Jesús Mardomingo, anche dall’associate Lola Noguera.
